KYC Client Portal
Templates
Bij NIBC Bank vinden we het belangrijk om op een veilige en transparante manier samen te werken.
Daarom zijn wij volgens de wetgeving tegen witwassen (AML) verplicht om bij al onze klanten Client Due Diligence uit te voeren. Hiervoor hebben wij bepaalde informatie en documenten nodig.
Om dit proces zo eenvoudig mogelijk voor u te maken, hebben wij duidelijke templates en instructies voor u klaarstaan. Deze helpen u om de gevraagde gegevens snel en correct aan te leveren, zodat uw onboarding soepel verloopt.
Download het juiste template, vul de gevraagde informatie in en upload het vervolgens in de portal.
-
Volgens de wet moeten wij weten wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van uw organisatie zijn. Dit zijn personen die 25% of meer eigendom of controle hebben.
Daarom vragen we u om een UBO‑verklaring. Deze verklaring moet worden ingevuld door een onafhankelijke derde partij, zoals een advocaat, notaris, accountant of een andere AML‑gereguleerde professional (EU of vergelijkbaar). Let op: de verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden.
Gebruik een van de volgende templates (alleen beschikbaar in Engels):
-
Voor onze commercieel vastgoed-klanten moeten we, volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB), beoordelen hoe zij omgaan met integriteit, governance en verantwoord ondernemen.
Daarom vragen we u de Gedragscode en Integriteit Zakelijk Vastgoed vragenlijst volledig in te vullen, te ondertekenen en samen met een eventuele toelichtingen in de portal te uploaden.
Het kan zijn dat we na het bekijken van uw antwoorden nog vervolgvragen stellen.
De vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels op onze Engelse website pagina (bovenaan deze pagina is de mogelijkheid om van taal te wisselen). Eén formulier is voldoende. Bij groepen kunt u in het formulier aangeven welke entiteiten betrokken zijn.
Gebruik de volgende template:
-
Financiële instellingen moeten voldoen aan internationale regels voor belastingtransparantie. Daarom moeten wij vastleggen in welk land onze klanten belastingplichtig zijn. Dit gebeurt via de regels van FATCA en CRS.
Wij vragen u om het, voor u van toepassing zijnde, FATCA/CRS certificatieformulier in te vullen. Hiermee kunnen wij uw fiscale woonplaats correct registreren en, als dat moet, doorgeven aan de belastingautoriteiten. Per entiteit hoeft u maar één formulier in te vullen.
De formulieren zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels, en als papieren versie of digitaal. Kies gerust wat u prettig vindt.
Gebruik een van de volgende templates:
Vragen?
Wij begrijpen dat niet alle documenten direct beschikbaar zullen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met uw NIBC‑relatiemanager of uw KYC‑analist via kyc@nibc.com. We helpen u graag verder.