Formulier Politiek Prominent Persoon

• Alle banken zijn verplicht extra onderzoek te doen bij klanten die een “Politiek Prominent Persoon” Politically Exposed Person (PEP) zijn. Wilt u daarom dit formulier volledig invullen? PEP’s zijn personen die nu een prominente politieke functie hebben of hebben gehad. Directe familieleden of naast geassocieerden van deze personen horen hierbij. Een naast geassocieerde is bijvoorbeeld: een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke Ultimate Benefitial Owner (UBO) is van een juridische entiteit of een juridische constructie. Of iemand die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft. De verplichting extra onderzoek te doen geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse politiek prominente personen.

• Welke functies als Politiek Prominent gezien worden, leest u via deze url https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/prom-pub-funct-def-politiek-prom-pers-tz0181z1fd.pdf. Wij volgen hierbij de definities van de Belastingdienst. In onze algemene productvoorwaarden leest u dat u verplicht bent de gevraagde informatie aan ons door te geven. De gegevens die u op dit formulier invult, behandelen we strikt vertrouwelijk. Deze informatie gebruiken we niet voor commerciële doeleinden.

• Heeft u vragen?
  Veel antwoorden vindt u bij onze veelgestelde vragen op https://nibc.nl/particulieren/service-contact of op de pagina https://nibc.nl/sparen/veilig-bankieren. U kunt ook een e-mail sturen of bellen naar de afdeling Klantmonitoring.
  
  LET OP
  Het kan zijn dat het door u ingevulde formulier voor ons aanleiding geeft aanvullende informatie op te vragen.
  
  Alvast bedankt voor uw medewerking.

• Alle banken zijn verplicht extra onderzoek te doen bij klanten die een “Politiek Prominent Persoon” Politically Exposed Person (PEP) zijn. Wilt u daarom dit formulier volledig invullen? PEP’s zijn personen die nu een prominente politieke functie hebben of hebben gehad. Directe familieleden of naast geassocieerden van deze personen horen hierbij. Een naast geassocieerde is bijvoorbeeld: een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke Ultimate Benefitial Owner (UBO) is van een juridische entiteit of een juridische constructie. Of iemand die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft. De verplichting extra onderzoek te doen geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse politiek prominente personen.

• Welke functies als Politiek Prominent gezien worden, leest u via deze url https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/prom-pub-funct-def-politiek-prom-pers-tz0181z1fd.pdf. Wij volgen hierbij de definities van de Belastingdienst. In onze algemene productvoorwaarden leest u dat u verplicht bent de gevraagde informatie aan ons door te geven. De gegevens die u op dit formulier invult, behandelen we strikt vertrouwelijk. Deze informatie gebruiken we niet voor commerciële doeleinden.

• Heeft u vragen?
  Veel antwoorden vindt u bij onze veelgestelde vragen op https://nibc.nl/particulieren/service-contact of op de pagina https://nibc.nl/sparen/veilig-bankieren. U kunt ook een e-mail sturen of bellen naar de afdeling Klantmonitoring.
  
  LET OP
  Het kan zijn dat het door u ingevulde formulier voor ons aanleiding geeft aanvullende informatie op te vragen.
  
  Alvast bedankt voor uw medewerking.